15. maj 2023

»Nam so zazvonili alarmi predvsem zaradi anonimnih prijav, anonimnih ovadb.«

Mojca Prelesnik
informacijska pooblaščenka
Mojca Prelesnik je opozorila na pomisleke v zvezi z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Razkritje preiskave urada za preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Borut Sajovic Matej Tašner Vatovec Jani Prednik Janez Janša Damjan Žugelj Mojca Prelesnik Robert Šumi
preiskava pranje denarja zakon politika stroka
Vir

Sorodne izjave

Izjave, ki se vsebinsko morda ujemajo z zgornjo, morda pa ne. V vsakem primeru so zanimive.
17. maj 2024

»Urad za preprečevanje pranja denarja je v času, ko ga je vodil Žugelj, zabeležil porast anonimnih prijav.«

Leo Pongračič
neznana vloga
Pongračič je izpostavil, da se je število anonimnih prijav povečalo pod vodstvom Žuglja.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Leo Pongračič
anonimne prijave preprečevanje pranja denarja odsotnost Damjana Žuglja
Podrobnosti | Vir
8. november 2024

»Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma.«

Urad RS za preprečevanje pranja denarja
neznana vloga
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil nov seznam tveganih držav.
Tema: Seznam tveganih držav
pranje denarja financiranje terorizma tveganih držav
Podrobnosti | Vir
12. oktober 2023

»Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil očitno sprejet z namenom.«

Borut Sajovic
vodja poslanske skupine Svoboda
Borut Sajovic je poudaril povezavo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Kazenska ovadba
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Janez Janša Robert Golob Borut Sajovic
preiskava zloraba uradnega položaja medijska razkritja zakon o preprečevanju pranja denarja
Podrobnosti | Vir
6. maj 2020

»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«

Anže Logar
zunanji minister
Logar opozarja na sum nepravilnosti v ravnanju Muženiča v preteklosti.
Tema: Nacionalni preiskovalni urad
druge omembe v viru:
ključne besede:
Marjan Šarec Dejan Levanič Matjaž Nemec Miha Kordiš Janez Janša Jožef Horvat Anže Logar Robert Škrjanc
razrešitev vlada NPU varnostne službe kadrovske spremembe
Podrobnosti | Vir
10. julij 2020

»Dostop do dodatnih podatkov o bančnih računih v Sloveniji ne bo pomagal, ker se pranje denarja izvaja kar prek bank v državni lasti.«

Jani Ivanuša
SNS poslanec
Kritika glede učinkovitosti predlaganih ukrepov za preprečevanje pranja denarja.
Tema: Referendum na četrti protikoronski zakon
druge omembe v viru:
ključne besede:
Mateja Ribič Tadeja Šuštar Mojca Žnidarič Franc Jurša Bojana Muršič Jani Ivanuša Andreja Zabret Luka Mesec
referendum protikoronski zakon interventni ukrepi
Podrobnosti | Vir
29. junij 2024

»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«

Baloisa Marquinez
neznana vloga
Sodnica Baloisa Marquinez je oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja prek zdaj že propadle panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca.
Tema: Pravosodje
druge omembe v viru:
ključne besede:
Baloisa Marquinez Jurgen Mossack Ramon Fonseca
sodišče oprostitev pranje denarja panamski dokumenti Mossack Fonseca
Podrobnosti | Vir
14. februar 2019

»Uveljavili smo najmočnejše standarde proti pranju denarja na svetu, vendar moramo zagotoviti, da umazan denar iz drugih držav ne najde poti v naš finančni sistem. Umazan denar je gonilna sila organiziranega kriminala in terorizma.«

Vera Jourova
evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov
Evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov je izpostavila pomen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Vera Jourova Mohamed Al Džadan
pranje denarja financiranje terorizma črni seznam Evropska komisija Savdska Arabija
Podrobnosti | Vir
4. november 2020

»Situacija je zapletena, tako varnostno kot ekonomsko in finančno, tako da vse države so izrazile podporo temu, da se nadzor nad preprečevanjem pranja denarja okrepi.«

Andrej Šircelj
finančni minister
Šircelj je povedal, da so države izrazile podporo okrepitvi nadzora nad preprečevanjem pranja denarja.
Tema: Načrt za okrevanje Slovenije
druge omembe v viru:
ključne besede:
Andrej Šircelj
načrt za okrevanje Bruselj Evropska unija pranje denarja
Podrobnosti | Vir
2. december 2023

»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«

policisti
govorec za policijo
Policisti razkrivajo znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja.
Tema: Hišne preiskave gospodarske kriminalitete
hišne preiskave gospodarska kriminaliteta hudodelska združba pranje denarja goljufije
Podrobnosti | Vir